Ульяновский суд рассмотрит дело о незаконных валютных операциях
Ульяновск. 15 августа. НТА-Приволжье — В Ульяновской области прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций
Как заявили в Приволжской транспортной прокуратуре, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Ульяновской области.
По версии следствия, в декабре 2021 года мужчина, являясь директором организации, незаконно перевел за границу средства в иностранной валюте в размере свыше 240 тыс. долларов США (эквивалентно сумме 18 млн рублей) на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за рубежа.
Согласно информации надзорного ведомства, в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, гражданин представил документы, в которых содержались заведомо недостоверные данные об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело в настоящее время передано в Заволжский районный суд Ульяновска.
Ранее сообщалось, что Татарской транспортной прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Казани.
По версии органа дознания, начиная с августа 2020 года директор организации приобретал за рубежом транспортные средства электрокарты, комплектующие детали и другое оборудование для коммерческой эксплуатации в картинг центре в Казани.
Всего он ввез на таможенную территорию ЕАЭС свыше 60 наименований товаров, которые не декларировались в установленном порядке. В связи с этим обвиняемый уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 3,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани.
Ранее сообщалось, что контрабанду товаров двойного назначения пресекли в Саратове.
Как сообщает пресс-служба Саратовской таможни, местный житель воспользовался услугами транспортной компании, чтобы переправить из России в Казахстан противогазы и три комплекта индикаторные трубки для войсковых приборов химической разведки (по 10 шт. в комплекте).
Отмечается, что это оборудование входит в спискок товаров и технологий двойного назначения, в отношении которых осуществляется экспортный контроль. При этом вывоз такой продукции за границу может осуществляться только по лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.
Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда").
Уважаемые читатели! Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в
Комментарии