Происшествия и криминал
Еще один человек задержан в Удмуртии по делу о "черных банкирах"
Ижевск. 20 апреля. НТА-Приволжье — В Удмуртии задержан еще один фигурант уголовного дела об участии в преступном сообществе.
По информации СУ СКР по региону, задержан 22-летний директор одной из коммерческих организаций Ижевска. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, 17 членов преступного сообщества в период с 2022 по 2025 год, находясь на территории Ижевска, в том числе в офисных помещениях, расположенных по ул. Карла Маркса, ул. Металлургов и ул. Воткинское шоссе, с целью незаконного обогащения осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.
Таким образом, фигуранты привлекли на банковские счета подконтрольных физических лиц денежные средства клиентов в сумме более 200 млн рублей, а также осуществили неправомерный оборот средств платежей. Размер преступного дохода составил более 8,4 млн рублей.
Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.
В настоящее время следователями продолжается формирование доказательственной базы по уголовному делу.
Регион: Удмуртия
По информации СУ СКР по региону, задержан 22-летний директор одной из коммерческих организаций Ижевска. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, 17 членов преступного сообщества в период с 2022 по 2025 год, находясь на территории Ижевска, в том числе в офисных помещениях, расположенных по ул. Карла Маркса, ул. Металлургов и ул. Воткинское шоссе, с целью незаконного обогащения осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.
Таким образом, фигуранты привлекли на банковские счета подконтрольных физических лиц денежные средства клиентов в сумме более 200 млн рублей, а также осуществили неправомерный оборот средств платежей. Размер преступного дохода составил более 8,4 млн рублей.
Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.
В настоящее время следователями продолжается формирование доказательственной базы по уголовному делу.
Регион: Удмуртия
Комментарии