Группа лиц в Нижнем Новгороде с использованием "фирм-однодневок" извлекла незаконный доход в сумме более 25 млн. рублей

Нижний Новгород. 20 февраля. НТА-Приволжье – Группа лиц в Нижнем Новгороде с использованием "фирм-однодневок" извлекла незаконный доход в сумме более 25 млн. рублей. Как сообщает прокуратура Нижегородской области, ведомством на контроль взято расследование уголовного дела по незаконному обналичиванию денежных средств с использованием "фирм-однодневок". Прокуратурой Нижегородской области признано законным решение о возбуждении уголовного дела, принятое следственной частью ГСУ регионального МВД России, по п."б" ч.2 ст.172 УК РФ ("Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере"). По версии следствия, в период с 2013 по 2016 годы на территории Нижнего Новгорода в нарушение требований законодательства о банковской деятельности группа лиц в составе более семи человек осуществляла незаконное обналичивание денежных средств с использованием "фирм-однодневок" в интересах субъектов предпринимательской деятельности, в ходе чего извлекла незаконный доход в сумме свыше 25 млн. рублей. Предварительно установлено, что в группу входили 3 нижегородца в возрасте 44 - 49 лет. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в целях установления всех соучастников преступления и привлечения их к уголовной ответственности. 20.02.2016 — 09:13 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»