Правоохранительные органы пресекли незаконный перевод за рубеж нескольких миллиардов рублей
Нижний Новгород. 27 декабря. НТА-Приволжье - Оперативники в ходе масштабной операции в Москве предотвратили перевод за рубеж крупной суммы денег, по предварительным данным, более нескольких миллиардов рублей, сообщает в четверг Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.
Об этом сообщает РИА Новости.
"В результате удалось нейтрализовать группу лиц, осуществлявших противоправную деятельность по обналичиванию и переводу за рубеж крупной суммы денежных средств, по предварительной оценке, превышающей несколько миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе ДЭБ.
По его данным, используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющие признаки анонимности, подозреваемые обналичивали денежные средства в крупных размерах.
"С целью пресечения незаконной деятельности указанной группы лиц сотрудники ДЭБ МВД России провели обыски одновременно в трех адресных точках Москвы", - говорится в сообщении.
В четверг газета "Время новостей" сообщила, что МВД РФ на днях провело в Москве масштабную операцию против фирм, специализировавшихся на нелегальном обналичивании денег. По данным издания, в ходе операции были проведены десятки обысков, в том числе в ряде банков, задержаны шесть бизнесменов.
По данным источника газеты в правоохранительных органах, клиентами подозреваемых был целый ряд крупных компаний - турфирмы, строительные компании и даже якобы кто-то из операторов сотовой связи.
Регион: Н. Новгород
Комментарии