Нижегородское УФССП приостановило деятельность лотерейной фирмы "Бинго НН" в связи с подозрением в "отмывании" денег

Нижний Новгород. 27 ноября. НТА-Приволжье — Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Нижегородской области приостановило деятельность лотерейной фирмы "Бинго НН" в связи с подозрением в "отмывании" денег. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Нижегородской области. Согласно сообщению, фирма "Бинго НН", занимающаяся организацией лотерей и операциями с денежными средствами, подверглась проверке со стороны окружного управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в связи с нарушением законодательства РФ о противодействии легализации денег, полученных преступным путем и о противодействии терроризму. Представители фирмы отрицали обвинения и всячески препятствовали проведению проверок, и представители Финмониторинга, обратившись в суд, добились приостановления деятельности организации на 90 суток. Позже к делу подключились и судебные приставы. В Нижегородском районном отделе УФССП было заведено исполнительное производство против лотерейной фирмы. Однако, выехав по месту регистрации фирмы, приставы обнаружили там другую компанию. Но приставам были известны расчетные счета лотереи в банках Нижнего Новгорода и Самары и, согласно решению суда, приостановление было наложено на эти счета. Поиски основных фигурантов дела продолжаются совместными усилиями. 27.11.2012 — 14:05 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»