Три фигуранта уголовного дела по незаконному обналичиванию средств отправлены под домашний арест в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 18 октября. НТА-Приволжье – Три фигуранта уголовного дела по незаконному обналичиванию средств отправлены под домашний арест в Нижнем Новгороде.
Как сообщает региональный полицейский главк, правоохранители пресекли деятельность преступной группы.
Установлено, что злоумышленники занимались обналичиванием средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками.
Во время обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось "транзитное" перечисление денег, а также в жилищах фигурантов, найдены и изъяты вещественные доказательства.
Всего же в результате противоправной деятельности злоумышленники "заработали" свыше 20 млн рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Три фигуранта уголовноего дела отправлены под домашний арест, шесть находятся под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что заключавшая фиктивные контракты директор фирмы в городе Новотроицке Оренбургской области вывела за рубеж и обналичила более $ 2,75 млн.
Уважаемые читатели! Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в
Комментарии