Происшествия и криминал
Участники ОПГ осуждены за незаконную банковскую деятельность в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 26 февраля. НТА-Приволжье — Участники организованной преступной группы осуждены за осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере в Нижнем Новгороде.
По информации объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, в ходе рассмотрения дела в Нижегородском районном суде 26 февраля выяснилось, что подсудимые преследовали цель получения дохода от незаконной банковской деятельности в связи с предоставлением так называемых услуг «обналичивания» денежных средств, а также незаконной налоговой оптимизации. Установлено использование организаций с признаками фиктивности.
Доход преступной организации составлял не менее 3% от общей суммы перечисленных безналичных средств, а в итоге в период с 2013 по 2016 годы составил не менее 37 млн. рублей. Изъятые в ходе обыска в местах проживания подсудимых 15 млн. рублей обращены в собственность государства.
Подсудимым назначено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет до 1 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Одной из подсудимых отсрочено отбывание наказания до достижения ее дочерью четырнадцатилетнего возраста.
В настоящее время приговор в силу ещё не вступил.
Напомним, что нижегородец осужден за махинации с налогами на сумму 77 млн. рублей. Регион: Н. Новгород
По информации объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, в ходе рассмотрения дела в Нижегородском районном суде 26 февраля выяснилось, что подсудимые преследовали цель получения дохода от незаконной банковской деятельности в связи с предоставлением так называемых услуг «обналичивания» денежных средств, а также незаконной налоговой оптимизации. Установлено использование организаций с признаками фиктивности.
Доход преступной организации составлял не менее 3% от общей суммы перечисленных безналичных средств, а в итоге в период с 2013 по 2016 годы составил не менее 37 млн. рублей. Изъятые в ходе обыска в местах проживания подсудимых 15 млн. рублей обращены в собственность государства.
Подсудимым назначено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет до 1 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Одной из подсудимых отсрочено отбывание наказания до достижения ее дочерью четырнадцатилетнего возраста.
В настоящее время приговор в силу ещё не вступил.
Напомним, что нижегородец осужден за махинации с налогами на сумму 77 млн. рублей. Регион: Н. Новгород
Комментарии