Участник группировки нелегальных банкиров осужден в Башкирии
Уфа. 6 июня. НТА-Приволжье — Участник группировки нелегальных банкиров осужден в Башкирии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Мужчина возглавлял подразделение, которое занималось поиском граждан, на которых можно было оформить фиктивные конторы.
Согласно предоставленной информации, в общей сложности злоумышленниками было создано свыше 80 "обнальных" фирм, открыто более 300 банковских счетов, к незаконной деятельности привлечено не менее 100 человек, которые не знали, что участвуют в криминальной схеме.
Оборот денежных средств составил около 350 млн рублей, а сумма преступного дохода – не менее 21 млн рублей.
Суд вынес обвинительный вердикт - 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на шесть месяцев.
Кстати, уголовное дело в отношении лидера и остальных восьми участников преступного сообщества сейчас находится на рассмотрении в Кировском районном суде Уфы.
Ранее сообщалось, что группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей. Регион: Башкирия
Комментарии