Происшествия и криминал
Кировский бизнесмен вывел в кипрские оффшоры более 200 млн рублей
Киров. 2 августа. НТА-Приволжье - Кировский бизнесмен вывел в кипрские оффшоры более 200 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.
Сотрудниками полиции и УФСБ России по Кировской области было установлено, что директор и собственник одной из фирм Кирова готовили документы с использованием недостоверных сведения для получения денег под видом выплаты дивидендов. Предприниматели перевели на счет организации, зарегистрированной на Кипре 3 миллиона 832 тысячи евро (по курсу – более 200 миллионов рублей).
Деньги, поступившие на кипрские счета, переводись уже на счет другой фирмы в Швейцарии, которая полностью подконтрольна собственнику фирмы в Кирове.
Возбуждено уголовное дело о незаконных валютные операциях.
Регион: Киров
Сотрудниками полиции и УФСБ России по Кировской области было установлено, что директор и собственник одной из фирм Кирова готовили документы с использованием недостоверных сведения для получения денег под видом выплаты дивидендов. Предприниматели перевели на счет организации, зарегистрированной на Кипре 3 миллиона 832 тысячи евро (по курсу – более 200 миллионов рублей).
Деньги, поступившие на кипрские счета, переводись уже на счет другой фирмы в Швейцарии, которая полностью подконтрольна собственнику фирмы в Кирове.
Возбуждено уголовное дело о незаконных валютные операциях.
Регион: Киров
Комментарии