Нижегородку обвиняют в махинациях с выводом за рубеж более 80 млн рублей
В ходе следствия установлено, что подсудимая под видом оплаты импортируемой из-за границы цветочной продукции перевела 1 109 518 евро на счета нерезидентов, используя подложные документы.
Также следователями установлено, что переводы средств на счета компаний-нерезидентов и предоставление в уполномоченные банки необходимых для этого документов осуществлялись посредством системы дистанционного банковского обслуживания с использованием IP-адреса, который предоставлялся по месту нахождения одной из подконтрольных фигурантке уголовного дела организаций.
Материалы уголовного дела, содержащиеся в 36 томах, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в один из районных судов города Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.
Законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом.
Ранее cообщалось, что в Нижегородской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования с причинением ущерба на сумму свыше 19 млн рублей.
По версии следствия, в период с октября 2018 года по январь 2021 года обвиняемые покупали садовые дома либо земельные участки с последующей постройкой домов, которые впоследствии уничтожали путем поджога, предварительно застраховав, затем получали страховое возмещение.
Ранее сообщалось, что риэлтора осудили в Нижнем Новгороде за мошенничество с маткапиталом.
Использовалась схема с участием женщин, имеющих право на получение маткапитала. Оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества. Таким образом, было совершено хищение средств отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области на общую сумму около 9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что ижевская пенсионерка за мошенничество в особо крупном размере приговорена к 5 годам и 10 месяцам колонии.
Дама разместила в СМИ рекламу о продаже по низкой цене жилых помещений в строящихся домах.
Установлено, что женщина получала средства, оформляя их под видом займов либо инвестиций в строительство.
Мошенническим путем было похищено более 52 млн рублей.
Регион: Нижний Новгород
Комментарии