Происшествия и криминал
Нелегальный банк накрыли в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 15 августа. НТА-Приволжье — Нелегальный банк накрыли в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в регионе пресечена деятельность компании, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам.
Согласно информации, целью было получение неконтролируемых налоговыми органами денежных средств и снижение налоговых отчислений.
Отмечается, что фактически банковские операции осуществлялись без лицензии и регистрации: открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. Комиссия при этом составляла не менее 14%.
По данным правоохранителей, доход лже-банкиров превысил 27 млн рублей.
При силовой поддержке сотрудников Росгвардии были задержаны подозреваемые, проведено 24 обыска, в ходе которых изъято 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации и др.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Регион: Нижний Новгород
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в регионе пресечена деятельность компании, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам.
Согласно информации, целью было получение неконтролируемых налоговыми органами денежных средств и снижение налоговых отчислений.
Отмечается, что фактически банковские операции осуществлялись без лицензии и регистрации: открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. Комиссия при этом составляла не менее 14%.
По данным правоохранителей, доход лже-банкиров превысил 27 млн рублей.
При силовой поддержке сотрудников Росгвардии были задержаны подозреваемые, проведено 24 обыска, в ходе которых изъято 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации и др.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Регион: Нижний Новгород
Комментарии