Фиктивную регистрацию юрлиц выявили в Ульяновской области
Ульяновск. 31 января. НТА-Приволжье — По материалам проведенной прокуратурой Димитровграда проверки возбуждены уголовные дела по фактам фиктивной регистрации юридических лиц и осуществления незаконных финансовых операций.
Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, в 2023 году в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации ряда обществ с ограниченной ответственностью, от имени которых совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данные коммерческие организации работников в штатах и имущества не имеют, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимаются.
По результатам рассмотрения направленных прокурором города материалов проверки по данным фактам возбуждены уголовные дела.
30-31 января 2025 года в рамках расследуемых уголовных дел оперативными службами проведены массовые задержания и обыски у членов выявленной в ходе прокурорской проверки преступной группы.
Ранее сообщалось, что руководителя ульяновского МУПа отправили в колонию на 3,5 года.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области, 45-летний директор муниципального унитарного предприятия "Ульяновская городская электросеть" заключил с коммерческой организацией несколько договоров. Работы по ним контрагент не выполнял, но по поручению руководителя МУПа сотрудники их оплачивали.
Чтобы организовать подобную преступную деятельность, представитель коммерческой организации переводил на счет начальника МУПа "спонсорскую помощь".
В результате юридическому лицу причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.
Так, суд согласился с позицией прокурора и приговорил обвиняемого к 3,5 годам колонии общего режима. Также ему запретили работать в госслужбе еще на 2,5 года и обязали выплатить ущерб. Сейчас на его квартиру в Москве наложен арест.
Уважаемые читатели! Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в
Комментарии