Обнальщики в Уфе обвиняются в выводе почти 2 млрд рублей.

Уфа. 12 февраля. НТА-Приволжье — Обнальщики в Уфе обвиняются в выводе почти 2 млрд рублей.

Как сообщает СУ СКР по Республике Башкортостан, в Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и участников преступного сообщества, которые незаконно вывели и обналичили более 1,8 млрд рублей

Восемь сообщников действовали с 2015 по 2022 год, оказывая незаконные банковские услуги по обналичиванию денег. Для имитации правомерной финансово-хозяйственной деятельностиу номинальных руководителей юрлиц приобретались электронные средства платежей, осуществляя приём, выдачу и переводы денежных средств на банковские счета других организаций.

Клиентами становились индивидуальные предприниматели и юрлица, которым было необходимо вывести деньги со счетов.

Как уточнили в республиканском МВД, использовались более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП.

Комиссия составляла от 5 до 15%.

Незаконный доход непосредственно самого преступного сообщества оценивается более чем в 100 млн рублей. Всего же всего злоумышленникам удалось незаконно вывести более 1,8 млрд рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест на 31 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ОПГ незаконно обналичила более 2,1 млрд рублей в Пензе. 12.02.2025 — 17:37 Регион: Нижний Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»