Пятеро жителей Чувашии пойдут под суд за обналичивание 5,5 млрд рублей

Чебоксары. 6 августа. НТА-Приволжье - Пятеро жителей Чувашии пойдут под суд за обналичивание 5,5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Чувашия, возбуждено уголовное дело в отношении пятерых местных жителей (пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление незаконной банковской деятельности, ч. 2 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 - легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Согласно информации, в период с марта 2013 года по март 2018 года фигуранты нелегально обналичивали денежные средства третьих лиц с целью уклонения их от уплаты налогов. В этих целях были созданы 39 фиктивных предприятий, оформленных на обвиняемых и подставных лиц.

Суммарно за период злоумышленниками было обналичено более 5,5 млрд рублей. Получено более 330 млн рублей дохода. Часть полученных средств также были легализованы через приобретение имущества и объектов недвижимости.

Отмечается, что уголовное дело уже направили в Калининский районный суд Чебоксар.

Ранее сообщалось, что троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей.

В период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юрлиц и ИП. Известно, что клиенты фиктивно перечисляли на их счета деньги для обналичивания. Затем они возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. 06.08.2025 — 12:18 Регион: Чувашия

Все новости раздела «Происшествия и криминал»