Обнальную контору с оборотом в 1,1 млрд рублей накрыли в Татарстане
Казань. 11 августа. НТА-Приволжье - Обнальную контору с оборотом в 1,1 млрд рублей накрыли в Татарстане.
Как сообщила в своем tg-канале официальный представитель пресс-службы МВД России Ирина Волк, в ходе оперативной работы УЭБиПК МВД по Республике Татарстан и регионального управления ФСБ России пресечена деятельность организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Согласно информации, в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств. В свою деятельность он вовлек двух знакомых женщин. Вместе они находили клиентов, которые в дальнейшем перечисляли деньги подконтрольным организатору фирмам и аффилированным ИП. Платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам.
Известно, что за свои услуги фигуранты брали от 13% до 15% полученной суммы. Незаконный доход составил 86 млн рублей, а общий оборот превысил 1,1 млрд рублей.
Так, следственные действия проведены правоохранителями как у фигурантов, так и у посредников. Изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юрлиц, печати различных организаций и ИП, средства связи. Двое обвиняемых заключены под домашний арест, третий - находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей.
В период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юрлиц и ИП. Известно, что клиенты фиктивно перечисляли на их счета деньги для обналичивания. Затем они возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%.
Фото: tg-канал Ирины Волк.
Уважаемые читатели! Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в
Казань. 11 августа. НТА-Приволжье - Обнальную контору с оборотом в 1,1 млрд рублей накрыли в Татарстане.
Комментарии