Происшествия и криминал
Деятельность "черных банкиров" расследуют в Удмуртии
Ижевск. 11 февраля. НТА-Приволжье — Деятельность "черных банкиров" расследуют в Удмуртии.
Как заявили в СУ СКР по УР, по версии следствия, в Ижевске члены преступного сообщества осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием средств, полученных в результате совершения преступлений.
Таким образом, фигуранты привлекли на банковские счета подконтрольных физических лиц денежные средства клиентов в сумме более 200 млн рублей, а также осуществили неправомерный оборот средств платежей.
Размер преступного дохода превысил 8,4 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.
По ходатайству следователя в отношении участников преступного сообщества избраны меры пресечения, связанные с изоляцией от общества.
Ранее сообщалось, что троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей.
В период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юрлиц и ИП. Известно, что клиенты фиктивно перечисляли на их счета деньги для обналичивания. Затем они возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%.
Регион: Удмуртия
Как заявили в СУ СКР по УР, по версии следствия, в Ижевске члены преступного сообщества осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием средств, полученных в результате совершения преступлений.
Таким образом, фигуранты привлекли на банковские счета подконтрольных физических лиц денежные средства клиентов в сумме более 200 млн рублей, а также осуществили неправомерный оборот средств платежей.
Размер преступного дохода превысил 8,4 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.
По ходатайству следователя в отношении участников преступного сообщества избраны меры пресечения, связанные с изоляцией от общества.
Ранее сообщалось, что троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей.
В период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юрлиц и ИП. Известно, что клиенты фиктивно перечисляли на их счета деньги для обналичивания. Затем они возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%.
Регион: Удмуртия
Уголовное дело по факту смерти рабочего возбудили в Чебоксарах
Регион: Чувашия
Пермский суд рассмотрел дело о фальшивых сертификатах для иностранцев
Регион: Пермь
Подростки избили пассажира трамвая в Ижевске
Регион: Удмуртия
Жительницу Самарской области подозревают в мошенничестве при получении соцвыплат
Регион: Самара
Устроивший видеосъемку в женском туалете мужчина осуждён в Удмуртии
Регион: Удмуртия
Схему с незаконной выдачей водительских прав вскрыли в Самаре
Регион: Самара
Уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования возбудили в Чувашии
Регион: Чувашия
Обвиняемые в совершении убийств пермяки предстанут перед судом
Регион: Пермь
Уголовное дело возбудили в Удмуртии после обрушения потолка в доме
Регион: Удмуртия
Комментарии