Деятельность "черных банкиров" расследуют в Удмуртии
Ижевск. 11 февраля. НТА-Приволжье — Деятельность "черных банкиров" расследуют в Удмуртии.
Как заявили в СУ СКР по УР, по версии следствия, в Ижевске члены преступного сообщества осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием средств, полученных в результате совершения преступлений.
Таким образом, фигуранты привлекли на банковские счета подконтрольных физических лиц денежные средства клиентов в сумме более 200 млн рублей, а также осуществили неправомерный оборот средств платежей.
Размер преступного дохода превысил 8,4 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.
По ходатайству следователя в отношении участников преступного сообщества избраны меры пресечения, связанные с изоляцией от общества.
Ранее сообщалось, что троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей.
В период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юрлиц и ИП. Известно, что клиенты фиктивно перечисляли на их счета деньги для обналичивания. Затем они возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%.
Уважаемые читатели! Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в
Комментарии