Три уголовных дела возбуждено по факту вывода нижегородскими бизнесменами из России 38 млн. рублей

Нижний Новгород. 16 июля. НТА-Приволжье — Три уголовных дела возбуждено по факту вывода нижегородскими бизнесменами из России 38 млн. рублей.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, по материалам проверки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода возбуждены уголовные дела по факту перевода денежных средств в крупном размере на счета иностранных нерезидентов.

Согласно информации, ведомством было установлено, что в 2016 году неизвестные лица, используя подложные документы (заявление о принятии договора займа, договора цессии и другие), инициировали судебные решения, по которым совершена операция по переводу  свыше 38 млн. рублей на счета иностранных нерезидентов.

Результаты проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В итоге, было возбуждено два уголовных дела по п. "а" ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).

Ранее сообщалось, что нижегородские таможенники пресекли деятельность группировки при попытке вывода за рубеж 100 млн рублей 16.07.2018 — 09:26 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Экономика. Бизнес»