Нижний Новгород. 7 сентября. НТА-Приволжье — Нижегородка вывела за рубеж 64 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления, возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней нижегородки, которая с декабря 2018 по март 2020 года выводила за рубеж валюту с расчетных счетов восьми подконтрольных ей российских организаций.
Согласно информации, на счета нерезидентов, расположенных в Нидерландах, были переведены почти € 967,685 тыс., т. е. почти 64,173 млн рублей. Как отмечается, средства якобы предназначались для оплаты поставки цветов.
Однако выяснилось, что товары в адрес её компаний не импортировались, таможенное декларирование не осуществлялось.
Как выявили таможенники, использовались подложные документы. По данным ведомства, гражданка самостоятельно их готовила, с использованием специального программного обеспечения она присваивала инвойсам номера, проставляла в них однотипные подписи, оттиски штампов и печатей российских и иностранных организаций для их предоставления в уполномоченные банки в качестве основания для проведения валютных операций.
Размеры переводов не требовали постановки на учёт и присвоения уникального номера контракта. Уточняется, что переводы осуществлялись с одного стационарного IP-адреса, расположенного и зарегистрированного по месту нахождения одной из подконтрольных женщине фирм.
Специалисты Нижегородской таможни пришли к выводу, что таким образом были проведены незаконные валютные операции в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что Приволжское таможенное управление с начала года перечислило в бюджет более 93 млрд рублей.
Нижний Новгород. 7 сентября. НТА-Приволжье — Нижегородка вывела за рубеж 64 млн рублей.
Комментарии