ЦБ РФ рекомендовал блокировать счета финансовых пирамид

Нижний Новгород. 10 января. НТА-Приволжье — ЦБ РФ рекомендовал блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности

Как сообщили в ЦБ РФ, финансовым организациям рекомендовано блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.

Для их выявления среди своих клиентов можно использовать предупредительный список Банка России, а также данные платформы "Знай своего клиента".

При подозрительных операциях предлагается отказывать в их проведении. После двух отказов в течение года банк имеет право расторгнуть с договор.

Если же такому клиенту присвоен ещё и высокий уровень риска на платформе "Знай своего клиента", может быть рассмотрен вопрос о "блокирующих" мерах: лишении возможности распоряжаться деньгами на счёте и исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 10.01.2024 — 13:23 Регион: Нижний Новгород

Все новости раздела «Экономика. Бизнес»