Прокуратура пресекла вывод более 380 млн рублей через нижегородское предприятие
Нижний Новгород. 19 августа. НТА-Приволжье — Прокуратура пресекла вывод более 380 млн рублей через нижегородское предприятие.
Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, иностранная фирма заключила с аффилированной российской компанией договор уступки права требования, условия которого предполагали дальнейшее взыскание с предприятия водного транспорта Нижегородской области более 380 млн рублей.
Отмечается, что такие действия нарушали установленный законодательством порядок исполнения финансовых обязательств перед иностранными контрагентами (кредиторами) через специальные счета.
При вмешательстве надзорного органа в интересах нижегородской транспортной фирмы арбитражный суд признал договор недействительным.
Также сообщалось, что заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям прошло под председательством полпреда Игоря Комарова в Нижнем Новгороде. По его данным, за 2023–2024 годы в ПФО через схемы с нелегальными финоперациями, совершаемыми с использованием единых казначейских счетов, прошло не менее 900 млн рублей. При этом осуществлялись операции по подмене банковского обслуживания, приданию правомерного вида транзиту, "обналичиванию" и возможному выводу денежных средств за рубеж.
Уважаемые читатели! Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в
Нижний Новгород. 19 августа. НТА-Приволжье — Прокуратура пресекла вывод более 380 млн рублей через нижегородское предприятие.
Комментарии