Новости ПФО

Загадочная Due Diligence: насколько сложно получить гражданство Мальты жителям Приволжья?

Нижний Новгород. 3 февраля. НТА-Приволжье — Загадочная Due Diligence: насколько сложно получить гражданство Мальты жителям Приволжья?

Те, кто хотя бы раз интересовался темой инвестиционной иммиграции, слышал о процедуре Due Diligence – проверке контрагентов на благонадежность. Программа Мальты не является исключением и требует от каждого претендента на паспорт ЕС пройти тщательную проверку. Поскольку мальтийский проект входит в число лучших в мире, к инвесторам предъявляют строгие требования – власти Мальты заинтересованы в том, чтобы с помощью состоятельных иностранцев укрепить экономику страны.

Due Diligence

Особенности проверки благонадежности и этапы Due Diligence

Число отказов по результатам процедуры Due Diligence достигает 25% – мальтийские власти строго следят за репутацией и международным имиджем программы Malta Individual Investor Programm, действующей с 2013 года. Организаторы программы не стремятся любым способом привлечь средства в государственную казну – гораздо более важной характеристикой оказывается потенциальный вклад, с помощью которого новый гражданин может повысить значимость страны. В ходе проверки мальтийцы проверят корпоративные связи заявителя (а также других членов семьи, упомянутых в заявке), информацию о наследовании, финансовую активность. Также интерес представляют коллеги инвестора по деловой деятельности и бизнес-партнеры.

Чтобы успешно пройти проверку и получить гражданство за инвестиции, важно предоставить предельно откровенную информацию об источниках доходов, кредитной истории и деловой репутации – любой факт, который попытается скрыть инвестор, впоследствии станет для мальтийцев red flag. Подробно о нюансах прохождения Due Diligence можно прочитать в материалах forbes.ru.

Каждый кандидат на гражданство за инвестиции в процессе проверки благонадежности проходит 4 уровня проверки:

Предварительная проверка, которую проводит одна из лицензированных компаний-агентов программы. При выборе надежного агента уже на этом этапе снижается риск отказа.
Проверка личности инвестора с помощью баз данных Интерпола и Европола, выявление red flags.
Проверка заявки, выявление неточностей. На этом этапе значение имеют даже точность перевода и наличие нотариального заверения на каждом документе.
Составление отчетов для каждой семьи.

В среднем, процедура Due Diligence занимает 4–5 месяцев. Важно, чтобы при подаче заявки был собран полный комплект документов, а сами бумаги были поданы в правильном формате. Если мальтийская сторона выявит неточности, агент и заявитель должны будут исправить их, иначе дальнейшее рассмотрение заявки будет приостановлено. После получения мальтийскими чиновниками всей необходимой информации, досье проверяют на подлинность. Заключительный этап – подача пакета документов непосредственно министру и выдача гражданства.

Несмотря на все подводные камни, инвесторы заинтересованы в строгом Due Diligence не менее, чем мальтийцы. Ведь именно эта процедура подтверждает престижность программы Мальты и позволяет быть полностью уверенным в надежности второго паспорта.