Руководителя коммерческой организации в Татарстане обвиняют в выводе из РФ 120 млн рублей

Казань. 16 сентября. НТА-Приволжье – Руководителя коммерческой организации в Татарстане обвиняют в выводе из РФ 120 млн рублей.

Как сообщили в республиканском СУ СК России, обвиняемый перевел через компанию контрагенту в другую страну свыше 120 млн рублей.

Согласно данным документов, перечисления являются оплатой за поставленный товар - облицовочную плитку.

Между тем, установлено, что по данным контрактам ввоз товаров в РФ не осуществлялся. В уполномоченный банк были представлены подложные документы, связанные с проведением валютных операций.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.

Как заявили в СК, гражданин полностью признал свою вину. Деньги возвращены в Российскую Федерацию.

16.09.2020 — 17:34 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Новости ПФО»