Новости ПФО
Крупную валютную аферу с использованием подложных документов раскрыли в Ульяновске
Ульяновск. 24 сентября. НТА-Приволжье – Крупную валютную аферу с использованием подложных документов раскрыли в Ульяновске.
Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, для совершения валютных операций было создано юрлицо, в банк представлены фальшивые документы.
Переводы денег в Китай осуществлялись якобы за поставку трековых светильников. Между тем, товар в РФ не поступал.
Согласно предоставленной информации, в общей сложности по данной схеме планировалось реализовать 8 контрактов на общую сумму свыше 290 тыс. долларов.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Самарской таможни и УФСБ России по Ульяновской области.
Возбуждено уголовное дело. Проведены обыски. Регион: Н. Новгород
Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, для совершения валютных операций было создано юрлицо, в банк представлены фальшивые документы.
Переводы денег в Китай осуществлялись якобы за поставку трековых светильников. Между тем, товар в РФ не поступал.
Согласно предоставленной информации, в общей сложности по данной схеме планировалось реализовать 8 контрактов на общую сумму свыше 290 тыс. долларов.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Самарской таможни и УФСБ России по Ульяновской области.
Возбуждено уголовное дело. Проведены обыски. Регион: Н. Новгород
Комментарии