Происшествия и криминал
ОРБ ГУ МВД РФ по ПФО возбудило уголовное дело по факту растраты руководством ЗАО "Партнер" средств вкладчиков
Нижний Новгород. 13 февраля. НТА-Приволжье – Оперативно-розыскное бюро по экономическим и налоговым преступлениям (ОРБ по ЭНП) ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу (ПФО) возбудило уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ ("Присвоение или растрата) по факту растраты средств вкладчиков, допущенной на ООО Торгово-кредитная компания "Партнер" (Нижний Новгород).
Как сообщается в пресс-релизе ГУ МВД РФ по ПФО, ООО ТКК "Партнер" оказывала услуги по созданию групп граждан с целью кооперирования их ежемесячных денежных взносов для образования фонда с тем, чтобы, в соответствии с условиями договора, предоставить каждому клиенту имущество (объект недвижимости, автомобиль, бытовую технику).
В ходе расследования уголовного дела оперативники установили, что генеральный директор ЗАО "Партнер" Елена И. (имя не разглашается в интересах следствия) на территориях Нижегородской, Кировской, Костромской, Пермской областей и республик Удмуртия, Татарстан, Марий Эл и Чувашия организовала деятельность в сфере оказания услуг гражданам по приобретению объектов недвижимости, автомобилей и бытовой техники в рассрочку.
Сумма по договору определялась клиентами самостоятельно, исходя из необходимых им денежных средств для приобретения имущества. Рассрочка предоставлялась на срок от 5 до 20 лет. Распределение имущества среди участников группы должно было производиться один раз в месяц после формирования группы, а также, если в фонде еще несформированной группы имеются средства для приобретения хотя бы одной единицы распределяемого имущества.
Исследование бухгалтерских документов и налоговой отчетности за период с 2001 по 2005 годы показало, что ООО ТКК "Партнер" для финансирования своей финансово-хозяйственной деятельности и на неустановленные цели использовало денежные средства вкладчиков, предназначенные для приобретения имущества в рассрочку и было не в состоянии за счет своих активов в полном объеме исполнить свои обязательства перед клиентами.
Согласно материалам финансового расследования, проведенного Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ, характер операций указывает на мошеннические действия и легализацию доходов, добытых преступным путем, поскольку руководство организации погашало за счет средств граждан личные долги по кредитным договорам.
Оперативники ОРБ в ходе проверки выяснили, что за все время существования ООО ТКК "Партнер" официально было задекларировано 3,6 млн. рублей. На самом деле, как считают милиционеры, в фирму поступило порядка 17 млн. рублей, из которых 4,5 млн. пошли не по назначению, а на личные нужды руководителей компании, отмечено в пресс-релизе.
Регион: Н. Новгород
Как сообщается в пресс-релизе ГУ МВД РФ по ПФО, ООО ТКК "Партнер" оказывала услуги по созданию групп граждан с целью кооперирования их ежемесячных денежных взносов для образования фонда с тем, чтобы, в соответствии с условиями договора, предоставить каждому клиенту имущество (объект недвижимости, автомобиль, бытовую технику).
В ходе расследования уголовного дела оперативники установили, что генеральный директор ЗАО "Партнер" Елена И. (имя не разглашается в интересах следствия) на территориях Нижегородской, Кировской, Костромской, Пермской областей и республик Удмуртия, Татарстан, Марий Эл и Чувашия организовала деятельность в сфере оказания услуг гражданам по приобретению объектов недвижимости, автомобилей и бытовой техники в рассрочку.
Сумма по договору определялась клиентами самостоятельно, исходя из необходимых им денежных средств для приобретения имущества. Рассрочка предоставлялась на срок от 5 до 20 лет. Распределение имущества среди участников группы должно было производиться один раз в месяц после формирования группы, а также, если в фонде еще несформированной группы имеются средства для приобретения хотя бы одной единицы распределяемого имущества.
Исследование бухгалтерских документов и налоговой отчетности за период с 2001 по 2005 годы показало, что ООО ТКК "Партнер" для финансирования своей финансово-хозяйственной деятельности и на неустановленные цели использовало денежные средства вкладчиков, предназначенные для приобретения имущества в рассрочку и было не в состоянии за счет своих активов в полном объеме исполнить свои обязательства перед клиентами.
Согласно материалам финансового расследования, проведенного Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ, характер операций указывает на мошеннические действия и легализацию доходов, добытых преступным путем, поскольку руководство организации погашало за счет средств граждан личные долги по кредитным договорам.
Оперативники ОРБ в ходе проверки выяснили, что за все время существования ООО ТКК "Партнер" официально было задекларировано 3,6 млн. рублей. На самом деле, как считают милиционеры, в фирму поступило порядка 17 млн. рублей, из которых 4,5 млн. пошли не по назначению, а на личные нужды руководителей компании, отмечено в пресс-релизе.
Регион: Н. Новгород
Комментарии