Происшествия и криминал
Суд приступил к рассмотрению дела о преступной группе, присвоившей более 3 млн. рублей путем хищения сотовых телефонов в сети магазинов
Нижний Новгород. 4 мая. НТА-Приволжье – Суд Балахнинского района Нижегородской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 человек, мошенническим путем присвоивших более 3 млн. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу.
Согласно пресс-релизу, сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД по ПФО установили, что на протяжении 2005 года преступная группа совершала хищения материальных ценностей и денежных средств в сети салонов сотовой связи "Евросеть", путем оформления кредитов на дорогостоящую оргтехнику и последующую легализацию имущества, добытого преступным путем.
В ходе следствия выяснилось, что мошеннические операции проводились через региональные представительства банка "Русский стандарт". Данная система предусматривает предоставление гражданам товарных кредитов по паспорту, без предъявления документов о заработной плате, страхового полиса и иных гарантий возвратности кредитов. Непосредственное оформление кредитов осуществляется представителем торгового предприятия, который со слов покупателя вносит в кредитный договор необходимые сведения. Использование недействительных (утраченных или похищенных) паспортов и внесение в кредитные договоры ложных сведений о месте работы клиента позволяет уклониться от погашения кредитов.
В сообщении отмечается, что участники преступной группы входили в доверие к бомжам, после чего просили их оформить дорогостоящую бытовую технику в кредит, и предоставляли им приличную одежду, после чего привозили в различные магазины, где на них оформлялась дорогостоящая техника в кредит. Ежедневно вышеуказанной группой оформлялись кредиты на сумму свыше 30 тыс. рублей. Вся похищенная техника сбывалась в различных магазинах Приволжского федерального округа.
На основании оперативных данных было выяснено, что в преступной группе существовала четкая иерархия и планирование противоправных действий, разделение криминальных обязанностей, система распределения похищенного имущества, сплоченность на преступной платформе. Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что данная группа была создана и возглавлялась ранее судимым за тяжкие преступления Сергеем Паничевым, который был задержан сотрудниками ОРБ 17 марта 2005 при получении очередного сотового телефона.
В ходе следствия некоторые участники преступной группы признались в совершенном преступлении. В местах сбыта похищенного имущества проведены оперативные комбинации, в ходе которых были изъяты тетради, содержащие сведения о приобретаемом имуществе и выдаче денежных средств, а также похищенная оргтехника на сумму свыше 500 тыс. рублей. В ходе расследования установлено 75 фактов преступной деятельности указанной организованной преступной группы, из них задокументировано 54 факта хищений на общую сумму свыше 3 млн. рублей. Также установлено 15 фактов легализации преступных доходов. В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем").
Как сообщили агентству "НТА-Приволжье" в ГУ МВД по ПФО, ранее дело рассматривалось в суде Нижегородской области.
Как сообщалось ранее, сотрудники ГУ МВД РФ по ПФО пресекли деятельность преступной группы в конце декабря 2005 года.
Регион: Н. Новгород
Согласно пресс-релизу, сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД по ПФО установили, что на протяжении 2005 года преступная группа совершала хищения материальных ценностей и денежных средств в сети салонов сотовой связи "Евросеть", путем оформления кредитов на дорогостоящую оргтехнику и последующую легализацию имущества, добытого преступным путем.
В ходе следствия выяснилось, что мошеннические операции проводились через региональные представительства банка "Русский стандарт". Данная система предусматривает предоставление гражданам товарных кредитов по паспорту, без предъявления документов о заработной плате, страхового полиса и иных гарантий возвратности кредитов. Непосредственное оформление кредитов осуществляется представителем торгового предприятия, который со слов покупателя вносит в кредитный договор необходимые сведения. Использование недействительных (утраченных или похищенных) паспортов и внесение в кредитные договоры ложных сведений о месте работы клиента позволяет уклониться от погашения кредитов.
В сообщении отмечается, что участники преступной группы входили в доверие к бомжам, после чего просили их оформить дорогостоящую бытовую технику в кредит, и предоставляли им приличную одежду, после чего привозили в различные магазины, где на них оформлялась дорогостоящая техника в кредит. Ежедневно вышеуказанной группой оформлялись кредиты на сумму свыше 30 тыс. рублей. Вся похищенная техника сбывалась в различных магазинах Приволжского федерального округа.
На основании оперативных данных было выяснено, что в преступной группе существовала четкая иерархия и планирование противоправных действий, разделение криминальных обязанностей, система распределения похищенного имущества, сплоченность на преступной платформе. Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что данная группа была создана и возглавлялась ранее судимым за тяжкие преступления Сергеем Паничевым, который был задержан сотрудниками ОРБ 17 марта 2005 при получении очередного сотового телефона.
В ходе следствия некоторые участники преступной группы признались в совершенном преступлении. В местах сбыта похищенного имущества проведены оперативные комбинации, в ходе которых были изъяты тетради, содержащие сведения о приобретаемом имуществе и выдаче денежных средств, а также похищенная оргтехника на сумму свыше 500 тыс. рублей. В ходе расследования установлено 75 фактов преступной деятельности указанной организованной преступной группы, из них задокументировано 54 факта хищений на общую сумму свыше 3 млн. рублей. Также установлено 15 фактов легализации преступных доходов. В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем").
Как сообщили агентству "НТА-Приволжье" в ГУ МВД по ПФО, ранее дело рассматривалось в суде Нижегородской области.
Как сообщалось ранее, сотрудники ГУ МВД РФ по ПФО пресекли деятельность преступной группы в конце декабря 2005 года.
Регион: Н. Новгород
Комментарии