Управление Росфинмониторнига по ПФО по представлению генерального прокурора РФ привлекло к ответственности 12 сотрудников

Нижний Новгород. 29 декабря. НТА-Приволжье - Управление Росфинмониторнига по Приволжскому федеральному округу (ПФО) по представлению генерального прокурора РФ привлекло к ответственности 12 сотрудников, говорится в пресс-релизе Управления генпрокуратуры по ПФО. Согласно сообщению, межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ПФО рассмотрено представление заместителя генерального прокурора РФ Эрнеста Валеева. Поводом для внесения акта прокурорского реагирования явились результаты проверки, проведенной управлением Генеральной прокуратуры РФ в ПФО, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, факты уклонения от надлежащего осуществления полномочий по привлечению к ответственности лиц, нарушающих федеральное законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Как было установлено, располагая информацией о несоблюдении юридическими лицами необходимых требований для исполнения антилегализационного законодательства в части разработки и согласования правил внутреннего контроля, сотрудниками управления не давалась этому оценка на предмет необходимого административного преследования. При выявлении нарушений закона в деятельности организаций к ответственности, нередко, привлекались лишь их руководители, однако юридические лица, для которых размер штрафа существенно выше, в таких случаях оставались безнаказанными. Даже по возбужденным административным производствам допускались значительные отклонения от норм административного законодательства, создающие предпосылки для оспаривания таких решений нарушителями. Поступающие в управление обращения и жалобы нередко рассматривались с нарушением установленных законом сроков. По результатам рассмотрения руководителем МРУ Росфинмониторинга по ПФО Алексеем Самариным принят комплекс мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем. Им издан приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности 12 должностных лиц управления, среди которых начальник отдела сопровождения и взаимодействия Георгий Павлов, главный специалист-эксперт отдела финансовых расследований Максим Занозин, ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности Андрей Конопелькин. 29.12.2008 — 17:04 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»