Следователи направили в суд дело в отношении руководителя страховой фирмы "ФинансПартнер", подозреваемой в присвоении средств клиентов
Нижний Новгород. 6 сентября. НТА-Приволжье – Следователи направили в суд уголовное дело в отношении руководителя страховой фирмы ООО "ФинансПартнер", подозреваемой в присвоении средств клиентов.
Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) отдела милиции №5 (по обслуживанию Нижегородского района) Нижнего Новгорода Максим Домников.
По его словам, в ОБЭП ОМ №5 УВД по Нижнему Новгороду поступила оперативная информация, из которой следовало, что ряд граждан после ДТП обратился в страховые компании города для получения страховых выплат по страховым полисам КАСКО и ОСАГО, которые были ими оплачены в полном объеме.
Однако сотрудники страховых компаний сообщили им, что их страховые полиса оплачены не были, в связи с чем могут возникнуть проблемы при получении страховых выплат.
Проанализировав полученную информацию, сотрудники правоохранительных органов установили, что всего с такими проблемами столкнулось порядка 70 человек, все указанные граждане страховали свои автомобили через одну компанию - ООО "ФинансПартнер", которая оказывала населению брокерские услуги, то есть страховала автомобили от имени различных страховых компаний Нижнего Новгорода.
Денежные средства, получаемые от страхователей, сотрудники данной организации должны были перечислять в страховые компании, от имени которых они заключали договор страхования.
В результате опроса сотрудников ООО "ФинансПартнер" было установлено, что все денежные средства, получаемые от страхователей, сдавались непосредственно генеральному директору ООО "ФинансПартнер", которая и должна была передавать их в страховые компании.
По словам гендиректора, денежные средства, полученные от страхователей, не были перечислены в страховые компании по причине того, что якобы 31 марта 2009 года в офисе ООО "ФинансПартнер" произошла кража, в результате которой были похищены все денежные средства, полученные от страхователей за март 2009 года, о чем ею было написано заявление в ОМ №7 УВД по Нижнему Новгороду.
После этого сотрудниками ОБЭП ОМ №5 были проведены мероприятия, направленные на проверку доводов подозреваемой. Были изучены материалы уголовного дела, возбужденного по факту кражи из офиса ООО "ФинансПартнер", из которых было установлено, что о пропаже денежных средств руководитель не заявляла, из её заявления следовало, что в результате кражи был похищен только её личный ноутбук.
Сотрудникам ООО "ФинансПартнер" о пропаже денежных средств также ничего не было известно.
Затем сотрудниками ОБЭП ОМ №5 были проведены выемки финансовых документов, обыск по месту жительства подозреваемой, проведены встречные проверки, которые выявили расхождения в показаниях руководителя, в частности, сумма денежных средств, которые, по её словам, были похищены, была практически в 2 раза меньше суммы, которую она не перечислила в страховые компании, согласно финансовым документам.
Кроме того, денежные средства не были перечислены по договорам страхования, заключенным с января по июнь 2009 года, хотя изначально гендиректор заявляла, что были похищены денежные средства, полученные по договорам страхования за март 2009 года.
В результате проведенного комплекса мероприятий в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
Всего было выявлено 73 эпизода преступной деятельности обвиняемой. Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн. рублей.
Уважаемые читатели! Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в
Комментарии