Нижегородский облсуд начал рассмотрение уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, похитивших из федбюджета более 194 млн. рублей

Нижний Новгород. 8 декабря. НТА-Приволжье - Суд Нижегородской области в среду начал рассмотрение уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, похитивших из федерального бюджета более 194 млн. рублей. Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Как сообщалось ранее, следственная часть при ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу (ПФО) в ноябре направила в суд Нижегородской области уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества, которые похитили из бюджета РФ более 194 млн. рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 4 ст. 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"), ч. 3 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ по материалам проверок, предоставленных оперативно-розыскной частью по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности ГУ МВД России по ПФО и межрегиональным управлением Финансовой службы по финансовому мониторингу по ПФО. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в период с 2004 по 2006 год преступное сообщество, возглавляемое в настоящее время бывшим руководителем Федеральной налоговой службы по одному из районов города Нижнего Новгорода, мошенническим путем завладело денежными средствами, принадлежащими бюджетной системе РФ, на общую сумму 194 млн. 181,730 тыс. рублей. Всего обвиняемые совершили 18 подобных хищений, а также шесть покушений на хищение денежных средств путем мошенничеств на общую сумму 40 млн. 273,603 тыс. рублей. В состав преступного сообщества, кроме самого организатора, входили еще семь человек. Хищения осуществлялись следующим образом. Злоумышленники, используя реквизиты предприятий, подготавливали фиктивные документы о финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, после чего предоставляли в налоговые органы Нижнего Новгорода документы налоговой отчетности данных предприятий с заведомо ложными сведениями, на основании которых сотрудники налоговой инспекции Нижнего Новгорода выносили незаконные решения на возврат НДС. В дальнейшем на основании этих решений денежные средства перечислялись на расчетные счета предприятий, откуда их обналичивали и похищали. Похищенное участники преступного сообщества легализовывали. Легализация денежных средств происходила посредством перевода денежных сумм, полученных в результате незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, на расчетные счета подконтрольных организаторам преступного сообщества фирм за оказание различного рода услуг, оплату поставок товара и т.п. Такие действия позволяли злоумышленникам ввести похищенные денежные средства в законный оборот, замаскировав их под легальные средства платежа, применяемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Всего участниками преступного сообщества было легализовано денежных средств на сумму 76 млн. 494,093 тыс. рублей. Между тем, следственная часть при ГУ МВД России по ПФО планировала передать в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, созданного бывшим руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Приокского района Нижнего Новгорода с целью хищения денежных средств из бюджета РФ, в I квартале 2010 года. По словам заместителя начальника ГУ МВД России по ПФО Вячеслава Старкова, ряд обвиняемых по этому делу заключили досудебную сделку со следствием. "Это дело очень сложное и по объему, и по доказательствам, и по ущербу", - отметил В.Старков. Ранее сообщалось, что следователи 29 сентября 2009 года возбудили уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, созданного бывшим руководителем ФНС по одному из районов Нижнего Новгорода с целью хищения денежных средств из бюджета РФ. 08.12.2010 — 12:27 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»