ГУ МВД по ПФО возбудило дело по факту легализации руководством "Волгонефтехиммонтаж" средств дольщиков дома по ул.Деловая-Родионова

Нижний Новгород. 12 мая. НТА-Приволжье – ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу (ПФО) возбудило дело по факту легализации руководством ЗАО "Промышленно-торговый центр "Волгонефтехиммонтаж" средств дольщиков дома по ул.Деловая-Родионова (Нижегородский район, Нижний Новгород). Согласно пресс-релизу Управления, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") УК РФ по факту легализации руководством коммерческой организации денежных средств, полученных в результате присвоения и растраты денежных средств дольщиков строительного объекта в застройке по ул.Деловая-Родионова. В ходе предварительного следствия было установлено, что в период 2004-2009 годов руководство "Волгонефтехиммонтаж", используя свое служебное положение по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах и в кассе данного общества, присвоило и растратило денежные средства, вверенные ЗАО дольщиками строительного объекта в застройке жилого дома по ул.Деловая – Родионова. Размер ущерба, причиненного данными противоправными действиями, составляет около 89,268 млн. рублей. Строительство дома по ул.Деловая-Родионова, осуществлявшееся ЗАО "Промышленно-торговый центр "Волгонефтехиммонтаж", не было завершено, а денежные средства, полученные от дольщиков, полностью израсходованы. В результате расследования установлено, что в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, вверенными дольщиками ЗАО "Промышленно-торговый центр "Волгонефтехиммонтаж", в период с 21 января 2008 года по 15 апреля 2008 года директором данной коммерческой организации был совершен ряд финансовых операций через подконтрольные ему организации, позволивших обвиняемому легализовать денежные средства в размере 14 млн. рублей. В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как сообщалось ранее, в январе 2010 года межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с приостановкой строительства многоквартирных домов в Нижегородской области, поручила региональному министерству социальной политики разработать предложения по инициированию возбуждения уголовного дела в отношении ЗАО "ПТЦ "Волгонефтехиммонтаж" - застройщика 88-квартирного дома по ул.Деловая-Родионова (Нижегородский район, Нижний Новгород). Ранее комиссией было дано поручение министерству социальной политики совместно с УБЭП ГУВД по Нижегородской области провести проверку целевого использования средств дольщиков. Были озвучены результаты проверки. На их основании министерству соцполитики было дано поручение разработать предложения по инициированию возбуждения уголовного дела в отношении застройщика. Строительство дома ведется с 2003 года. Готовность объекта на указанный момент составляла 80%. 12.05.2011 — 12:10 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»