Нижегородские полицейские в 2012 году пресекли крупную схему "отмывания" денег через фирмы-однодневки

Нижний Новгород. 29 января. НТА-Приволжье - Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Нижегородской области в 2012 году пресекли крупную схему "отмывания" денег через фирмы-однодневки, зарегистрированные в Нижегородской области. Об этом начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Нижегородской области Владимир Колбасов заявил на пресс-конференции во вторник. По его словам, в 2012 году было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") в отношении преступной группы, которая на территории Нижнего Новгорода и Москвы организовала преступную сеть по незаконному обналиченному транзиту денежных средств в адрес третьих лиц. Ежемесячный оборот денежных средств по расчетным счетам составлял 2-3 млрд. рублей. Установлено более 50 фирм-однодневок, которые использовались для обналичивания денег. Всего в 2012 году было возбуждено 3 подобных уголовных дела. "Для Нижегородской области это первые подобные дела, да и по РФ таких дел единицы, так что следственная судебная практика по таким делам невелика. Это сложные, но перспективные дела", - подчеркнул В. Колбасов. 29.01.2013 — 13:58 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»