Происшествия и криминал
Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода взяла на контроль расследование уголовного дела о легализации денежных средств, добытых преступным путем
Нижний Новгород. 4 июня. НТА-Приволжье – Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода взяла на контроль расследование уголовного дела о легализации денежных средств, добытых преступным путем.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, уголовное дело было возбуждено по п. "а,б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в период с июня 2012 года по июль 2014 года, организованная преступная группа лиц, осуществляла финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате совершения ими незаконного сбыта наркотических средств, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере.
Для данных целей участники группы использовали банковские счета, зарегистрированные на третьих лиц, на которые поступали денежные средства от сбыта наркотических средств. Поступившие денежные средства в качестве преступного дохода в последующем снимались членами преступного сообщества со счетов через банкоматы с использованием банковских карт.
Санкцией указанной статьи предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.
По факту организации преступного сообщества, осуществлявшего легализацию денежных средств, ранее возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ, ход расследования которого также находится на контроле прокуратуры района.
Регион: Н. Новгород
Комментарии