Происшествия и криминал
Более 11 млн. рублей "заработали" участники финансовой аферы, занимавшиеся незаконным обналичиванием денежных средств в Нижнем Новгороде
По информации ГУ МВД России, по Нижегородской области, в совершении данного преступления подозреваются 18 человек, в отношении 10 из которых - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 2 – арестованы. СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области установлено, что предполагаемый противоправный доход, извлеченный подозреваемыми, составил более 11 млн. рублей.
В ходе предварительного расследования установлено, что группа лиц, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо, выступая как физические лица, не имея специального разрешения, находясь на территории Нижнего Новгорода за денежное вознаграждение предоставляла гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, то есть их обналичиванию. Данные действия, в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к банковским операциям.
Согласно данным следствия, предполагаемый доход, извлеченный злоумышленниками составил более 11, 387 млн. рублей, что является особо крупным размером.
Сотрудниками МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей составляет 7 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, восемнадцать человек задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в незаконном обналичивании денег.
По информации прокуратуры Нижегородской области, с января 2012 года группа лиц в Нижнем Новгороде без лицензии за денежное вознаграждение предоставляла гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Регион: Н. Новгород
Комментарии