Происшествия и криминал
Три фигуранта уголовного дела по незаконному обналичиванию средств отправлены под домашний арест в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 18 октября. НТА-Приволжье – Три фигуранта уголовного дела по незаконному обналичиванию средств отправлены под домашний арест в Нижнем Новгороде.
Как сообщает региональный полицейский главк, правоохранители пресекли деятельность преступной группы.
Установлено, что злоумышленники занимались обналичиванием средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками.
Во время обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось "транзитное" перечисление денег, а также в жилищах фигурантов, найдены и изъяты вещественные доказательства.
Всего же в результате противоправной деятельности злоумышленники "заработали" свыше 20 млн рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Три фигуранта уголовноего дела отправлены под домашний арест, шесть находятся под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что заключавшая фиктивные контракты директор фирмы в городе Новотроицке Оренбургской области вывела за рубеж и обналичила более $ 2,75 млн. Регион: Н. Новгород
Как сообщает региональный полицейский главк, правоохранители пресекли деятельность преступной группы.
Установлено, что злоумышленники занимались обналичиванием средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками.
Во время обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось "транзитное" перечисление денег, а также в жилищах фигурантов, найдены и изъяты вещественные доказательства.
Всего же в результате противоправной деятельности злоумышленники "заработали" свыше 20 млн рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Три фигуранта уголовноего дела отправлены под домашний арест, шесть находятся под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что заключавшая фиктивные контракты директор фирмы в городе Новотроицке Оренбургской области вывела за рубеж и обналичила более $ 2,75 млн. Регион: Н. Новгород
Второклассница в Чебоксарах лишила родителей 1,3 млн рублей из-за онлайн-игры
Регион: Чувашия
Полицейские в Оренбуржье помогли эвакуировать лошадь по кличке Дочка
Регион: Оренбург
Свыше 250 уголовных дел о незаконной миграции возбудили в Нижегородской области
Регион: Нижний Новгород
Лучшего народного дружинника 2023 года выбрали в Нижнем Новгороде
Регион: Нижний Новгород
Нижегородские полицейские задержали 3 музыкантов за нацистскую символику
Регион: Нижний Новгород
Подозреваемых в хищении бюджетных средств задержали в Нижегородской области
Регион: Нижний Новгород
Нижегородские подростки совершили свыше 700 преступлений в 2023 году
Регион: Нижний Новгород
Лжемедиков осудили в Нижнем Новгороде
Регион: Нижний Новгород
Обвиняемые во взяточничестве экс-сотрудники полиции осуждены в Нижегородской области
Регион: Нижний Новгород
Комментарии