"Обнальщики" из Городца Нижегородской области вывели из-под госконтроля более 2 млрд. рублей
Нижний Новгород. 26 июля. НТА-Приволжье — "Обнальщики" из Городца Нижегородской области вывели из-под госконтроля более 2 млрд. рублей.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в Городце утверждены обвинительные заключения по трём уголовным делам в отношении восьми местных жителей в возрасте от 27 до 50 лет.
В частности, согласно информации, они обвиняются в незаконной банковской деятельности, а двое их подельников еще и в неправомерном обороте средств платежей.
Так, по версии следствия, с января 2010 года по 23 декабря 2016 года злоумышленники систематически осуществляли банковскую деятельность в Городце. При этом у них не были оформлены государственная регистрация кредитной организации и специальное разрешение Банка России.
Отмечается, что они обналичили через формально-легитимные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного места жительства, денежные средства на сумму более 2 млрд. рублей.
Таким образом, по данным ведомства, перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций привело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяющей физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.
В результате с января 2010 по 1 октября 2016 года участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 80 млн. рублей.
Шесть подельников вину признали в полном объёме. Они заявили ходатайство о рассмотрении дел в особом порядке судопроизводства. Ещё с двумя заключены досудебные соглашения.
Судом наложен арест на счета формально-легитимной организаций на сумму свыше 1 млн. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Городецкий городской суд.
Уважаемые читатели! Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в
Комментарии