Происшествия и криминал
Группа "подпольных" банкиров предстанет перед судом в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 3 августа. НТА-Приволжье — Группа "подпольных" банкиров предстанет перед судом в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, незаконно получившей доход более 40 млн рублей.
Согласно материалам уголовного дела, с января 2017 года в арендуемых офисных помещениях на территории Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода без специального разрешения (лицензии) они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию. За это выплачивался определённый процент от проведённых сумм.
В организации незаконной деятельности обвиняются мужчины 1984 и 1985 годов рождения. Также они вовлекли ещё восемь человек – знакомых и родственников.
В сентябре 2020 года их задержали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Нижнему Новгороду.
Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что окончено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, члены которого обналичили более 104 млн рублей. Регион: Н. Новгород
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, незаконно получившей доход более 40 млн рублей.
Согласно материалам уголовного дела, с января 2017 года в арендуемых офисных помещениях на территории Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода без специального разрешения (лицензии) они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию. За это выплачивался определённый процент от проведённых сумм.
В организации незаконной деятельности обвиняются мужчины 1984 и 1985 годов рождения. Также они вовлекли ещё восемь человек – знакомых и родственников.
В сентябре 2020 года их задержали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Нижнему Новгороду.
Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что окончено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, члены которого обналичили более 104 млн рублей. Регион: Н. Новгород
Комментарии