Нижегородская прокуратура пресекла нелегальную сделку по обналичиванию 4,8 млн рублей

Нижний Новгород. 23 ноября. НТА-Приволжье – Прокуратура Нижегородской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что нижегородской организацией "Тринити Групп" в рамках исполнительного производства, стороной которого она не является, произведена оплата несуществующей задолженности в размере свыше 4,8 млн. рублей.

Также удалось установить, что данная организация является недобросовестным участником гражданских правоотношений и выступает фигурантами схем по обналичиванию денежных средств в обход банковских механизмов, что позволило скрыть их от государственного, финансового и налогового контроля, и тем самым причинить ущерб государству.

В связи с этим прокуратура области направила в суд исковое заявление о признании сделки недействительной и обращении в доход государства полученных по ней денежных средств.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Денежные средства в сумме 4,8 млн рублей фактически взысканы и перечислены в бюджет Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, прокуратура Нижегородской области взыскала в доход государства более 2,7 млн рублей от незаконной сделки по обналичиванию денег.
  

Дмитрий Савин

23.11.2021 — 14:53 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»