Происшествия и криминал
Самарская таможня раскрыла серию преступлений по "отмыванию" денег
Самара. 10 февраля. НТА-Приволжье — Самарская таможня раскрыла серию преступлений по "отмыванию" денег.
Как сообщили в пресс-службе Самарской таможни, 22-летняя уроженка Самарской области находила подставных лиц для создания компаний.
Через эти структуры за рубеж по подложным документам, которых предоставлялись в банковские учреждения, выводились в Португалию, Венгрию, Испания крупные партии денег.
Известно, что таким образом в Европу было выведено свыше 159 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия. Регион: Самара
Как сообщили в пресс-службе Самарской таможни, 22-летняя уроженка Самарской области находила подставных лиц для создания компаний.
Через эти структуры за рубеж по подложным документам, которых предоставлялись в банковские учреждения, выводились в Португалию, Венгрию, Испания крупные партии денег.
Известно, что таким образом в Европу было выведено свыше 159 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия. Регион: Самара
Комментарии