Масштабную преступную схему по обналичиванию денег выявили в Башкирии
Уфа. 24 мая. НТА-Приволжье — Масштабную преступную схему по обналичиванию денег выявили в Башкирии.
По информации пресс-центра МВД России, группировку возглавлял житель Уфы. Его брат курировал пятерых сообщников, подбиравших людей для оформления на них подставных фирм.
Близкая знакомая лидера находила клиентов, передавала им деньги, и хранила у себя всю наличность. Еще две женщины составляли отчетность для подставных компаний.
"По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм".
По материалам УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением СК России возбуждено уголовное дело.
Ирина Волк.
Три фигуранта находятся под подпиской о невыезде, двое - под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей.
Уважаемые читатели! Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в
Комментарии