Происшествия и криминал

Масштабную преступную схему по обналичиванию денег выявили в Башкирии

Уфа. 24 мая. НТА-Приволжье — Масштабную преступную схему по обналичиванию денег выявили в Башкирии.

По информации пресс-центра МВД России, группировку возглавлял житель Уфы. Его брат курировал пятерых сообщников, подбиравших людей для оформления на них подставных фирм.

Близкая знакомая лидера находила клиентов, передавала им деньги, и хранила у себя всю наличность. Еще две женщины составляли отчетность для подставных компаний.

"По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм".

По материалам УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением СК России возбуждено уголовное дело.
Ирина Волк.

Три фигуранта находятся под подпиской о невыезде, двое - под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей. Регион: Башкирия

Все новости раздела «Происшествия и криминал»

Старинная усадьба в Уфе пострадала от огня Регион: Башкирия Водитель ВАЗа погиб при наезде на остановку общественного транспорта в Башкирии Регион: Башкирия Жительница Перми обвиняется в сбыте поддельных денег в Удмуртии Регион: Удмуртия
Восемь человек пострадали в массовой аварии с автобусом в Уфе (ВИДЕО)
Восемь человек пострадали в массовой аварии с автобусом в Уфе (ВИДЕО) Регион: Башкирия
Экс-полицейский ответит перед нижегородским судом за пьяное ДТП с летальным исходом Регион: Нижний Новгород
Пожилой мужчина в Башкирии погиб в результате столкновения грузовика с Chevrolet Lacetti
Пожилой мужчина в Башкирии погиб в результате столкновения грузовика с Chevrolet Lacetti Регион: Башкирия
Бизнесмен ответит перед пермским судом по обвинению в незаконной рубке леса на сумму более 12 млн рублей Регион: Пермь Работники башкирской больницы осуждены за фальсификацию данных об антиковидной вакцинации Регион: Башкирия Перепалка между молодой парой во время вождения машины в Башкирии закончилась летальным исходом Регион: Башкирия
Нижний Новгород
Аналитика
Интервью
Комментарии
05 июля