Происшествия и криминал
Масштабную преступную схему по обналичиванию денег выявили в Башкирии
Уфа. 24 мая. НТА-Приволжье — Масштабную преступную схему по обналичиванию денег выявили в Башкирии.
По информации пресс-центра МВД России, группировку возглавлял житель Уфы. Его брат курировал пятерых сообщников, подбиравших людей для оформления на них подставных фирм.
Близкая знакомая лидера находила клиентов, передавала им деньги, и хранила у себя всю наличность. Еще две женщины составляли отчетность для подставных компаний.
"По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм".
По материалам УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением СК России возбуждено уголовное дело.
Ирина Волк.
Три фигуранта находятся под подпиской о невыезде, двое - под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей. Регион: Башкирия
По информации пресс-центра МВД России, группировку возглавлял житель Уфы. Его брат курировал пятерых сообщников, подбиравших людей для оформления на них подставных фирм.
Близкая знакомая лидера находила клиентов, передавала им деньги, и хранила у себя всю наличность. Еще две женщины составляли отчетность для подставных компаний.
"По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм".
По материалам УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением СК России возбуждено уголовное дело.
Ирина Волк.
Три фигуранта находятся под подпиской о невыезде, двое - под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей. Регион: Башкирия
Подросток выпал из окна школы в Нижнем Новгороде
Регион: Нижний Новгород
Семь ДТП с электросамокатами произошло в Нижегородской области с начала года
Регион: Нижний Новгород
Экс-замглавы Мелеузовского района Башкирии получил срок за взяточничество
Регион: Башкирия
Башкортостан и Каракалпакстан подписали Дорожную карту
Регион: Башкирия
Башкирия вошла в число лидеров программы долгосрочных сбережений граждан
Регион: Башкирия
Аграрии Башкирии за 3 месяца приобрели сельхозтехники на 1,5 млрд рублей
Регион: Башкирия
Погибший сегодня утром в ДТП под Уфой молодой водитель не имел прав
Регион: Башкирия
Закон против договорных матчей примут в Башкирии
Регион: Башкирия
Пять молодых людей погибли в ДТП с КАМАЗом в Уфе
Регион: Башкирия
Комментарии