Происшествия и криминал

Масштабную преступную схему по обналичиванию денег выявили в Башкирии

Уфа. 24 мая. НТА-Приволжье — Масштабную преступную схему по обналичиванию денег выявили в Башкирии.

По информации пресс-центра МВД России, группировку возглавлял житель Уфы. Его брат курировал пятерых сообщников, подбиравших людей для оформления на них подставных фирм.

Близкая знакомая лидера находила клиентов, передавала им деньги, и хранила у себя всю наличность. Еще две женщины составляли отчетность для подставных компаний.

"По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм".

По материалам УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением СК России возбуждено уголовное дело.
Ирина Волк.

Три фигуранта находятся под подпиской о невыезде, двое - под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей.

Уважаемые читатели!
Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в

Регион: Башкирия

Все новости раздела «Происшествия и криминал»

Готовность моста через реку Узян в Башкирии составила 88% Регион: Башкирия Переработку строительных отходов в щебень планируют организовать в Башкирии Регион: Башкирия Педагогам Башкирии будут выдавать сертификаты на санаторно-курортное лечение Регион: Башкирия
 Ремонт поликлиники №2 в Уфе планируют завершить в октябре
Ремонт поликлиники №2 в Уфе планируют завершить в октябре Регион: Башкирия
3 сотрудников «Башавтотранса» обвиняются в даче взяток начальнику автоколонны Регион: Башкирия Логистический комплекс площадью 15 тыс. кв.м построят в Уфимском районе Регион: Башкирия Хлебобулочное производство расширят в Уфе Регион: Башкирия
8,6 тыс. тонн подсолнечного масла отправили в Китай из Башкирии
8,6 тыс. тонн подсолнечного масла отправили в Китай из Башкирии Регион: Башкирия
Заснувшего на надувном матрасе мужчину спасли на озере Аслыкуль в Башкирии Регион: Башкирия
Нижний Новгород
Аналитика
Интервью
Комментарии
12 июля