Происшествия и криминал
Масштабную преступную схему по обналичиванию денег выявили в Башкирии
Уфа. 24 мая. НТА-Приволжье — Масштабную преступную схему по обналичиванию денег выявили в Башкирии.
По информации пресс-центра МВД России, группировку возглавлял житель Уфы. Его брат курировал пятерых сообщников, подбиравших людей для оформления на них подставных фирм.
Близкая знакомая лидера находила клиентов, передавала им деньги, и хранила у себя всю наличность. Еще две женщины составляли отчетность для подставных компаний.
"По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм".
По материалам УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением СК России возбуждено уголовное дело.
Ирина Волк.
Три фигуранта находятся под подпиской о невыезде, двое - под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей. Регион: Башкирия
По информации пресс-центра МВД России, группировку возглавлял житель Уфы. Его брат курировал пятерых сообщников, подбиравших людей для оформления на них подставных фирм.
Близкая знакомая лидера находила клиентов, передавала им деньги, и хранила у себя всю наличность. Еще две женщины составляли отчетность для подставных компаний.
"По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм".
По материалам УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением СК России возбуждено уголовное дело.
Ирина Волк.
Три фигуранта находятся под подпиской о невыезде, двое - под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей. Регион: Башкирия
Старинная усадьба в Уфе пострадала от огня
Регион: Башкирия
Водитель ВАЗа погиб при наезде на остановку общественного транспорта в Башкирии
Регион: Башкирия
Жительница Перми обвиняется в сбыте поддельных денег в Удмуртии
Регион: Удмуртия
Восемь человек пострадали в массовой аварии с автобусом в Уфе (ВИДЕО)
Регион: Башкирия
Экс-полицейский ответит перед нижегородским судом за пьяное ДТП с летальным исходом
Регион: Нижний Новгород
Пожилой мужчина в Башкирии погиб в результате столкновения грузовика с Chevrolet Lacetti
Регион: Башкирия
Бизнесмен ответит перед пермским судом по обвинению в незаконной рубке леса на сумму более 12 млн рублей
Регион: Пермь
Работники башкирской больницы осуждены за фальсификацию данных об антиковидной вакцинации
Регион: Башкирия
Перепалка между молодой парой во время вождения машины в Башкирии закончилась летальным исходом
Регион: Башкирия
Комментарии