Происшествия и криминал
Троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей
Уфа. 7 апреля. НТА-Приволжье — Троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей.Как сообщила в своем tg-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, трое уфимцев подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей.
Согласно информации, в период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юрлиц и ИП. Известно, что клиенты фиктивно перечисляли на их счета деньги для обналичивания. Затем они возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%.
Так, предполагаемую женщину-организатора правоохранители задержали в Краснодарском крае, двоих подельников — Уфе. К настоящему моменту у них изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие вещественные доказательства.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантам избраны различные меры пресечения.
Ранее сообщалось, что обнальщики в Уфе обвиняются в выводе почти 2 млрд рублей.
Использовались более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП. Комиссия составляла от 5 до 15%.
Фото: tg-канал Ирины Волк. Регион: Башкирия
Комментарии