Пермь. 17 сентября. НТА-Приволжье — Группа обнальщиков пойдёт под суд в Перми.
Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, завершено расследование уголовного дело об обналичивании свыше 160 млн рублей.
Двум мужчинам и женщине инкриминированы изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
Соучастники в сентябре 2020 года использовали группу фирм, которые не осуществляли реальной экономической деятельности. На их счета переводились средства сторонних компаний и изготовленные платёжные поручения направлялись в банки. Обналиченные денежные средства выводились в теневой сектор экономики.
Согласно информации, всего было изготовлено более 500 фиктивных платёжных поручений на общую сумму свыше 160 млн рублей.
Отмечается, что 38-летний организатор уже был судим за незаконную банковскую деятельность. Преступная деятельность была пресечена в марте 2023 года. Сейчас дело направлено в суд.
Пермь. 17 сентября. НТА-Приволжье — Группа обнальщиков пойдёт под суд в Перми.
Комментарии