ГУ МВД по ПФО завершило расследование дела финансовой пирамиды ООО ТКК "Партнер"

Нижний Новгород. 18 марта. НТА-Приволжье – ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу (ПФО) завершило расследование дела финансовой пирамиды ООО ТКК "Партнер". Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщили в пресс-службе данного ведомства. По словам собеседника агентства, по данным следствия с 2001 по 2005 годы руководство ООО "Партнер" использовало на личные нужды деньги вкладчиков. Жертвами пирамиды стали несколько десятков человек, желавших купить в рассрочку квартиру, машину или бытовую технику. По данным следствия, в фирму поступило порядка 17 млн. рублей, из которых 4,5 млн. были потрачены на личные нужды руководителей компании. Основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение одной из потерпевшей в органы УБЭП ГУ МВД, а проведенная экспертиза специалистами финансовой разведки подтвердила мнение сыщиков о присутствии в действиях руководства компании признаков "финансовой пирамиды". Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), в отношении бывшего следователя Нижегородского РУВД Елены Ивахненко, уволенной из органов за служебный подлог. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. По данным газеты "Коммерсантъ", ООО "Торгово-кредитная компания "Партнер" начала свою деятельность в 2001 году. Филиалы "Партнера" работали на территориях Нижегородской, Кировской, Костромской, Пермской областей, а также в Удмуртии, Татарстане, Марий Эл и Чувашии. В ближайшее время дело будет направлено в суд. 18.03.2008 — 17:18 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Экономика. Бизнес»