ГУ МВД РФ по ПФО передала в Сормовский райсуд дело о крупной контрабанде нефтепродуктов

Нижний Новгород. 22 апреля. НТА-Приволжье – Следственная часть ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу (ПФО) передала в Сормовский районный суд дело о крупной контрабанде нефтепродуктов. Об этом начальник ГУ МВД РФ по ПФО Владимир Щербаков заявил на пресс-конференции во вторник. По его словам, сотрудниками оперативно-разыскного бюро (ОРБ) по экономическим и налоговым преступлениям в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками оперативной таможни по Нижегородской области была пресечена деятельность организованной преступной группы международного характера, в которую входили генеральный директор ООО "Тополь" Игорь Караченцев и учредитель Рустям Хайдяров, которые в период с октября 2006 года по февраль 2007 года, в грузовой таможенной декларации умышленно указали товар иной группы, в результате чего ими были сокрыты от уплаты таможенные платежи на сумму свыше 15 млн. рублей. Кроме того, руководители ООО "Тополь" контрабандным путем вывезли за территорию РФ нефтепродукты на сумму около 48 млн. рублей. В ходе реализации собранных оперативных материалов в отношении Р. Хайдярова и И. Караченцева следственной частью при ГУ МВД РФ по ПФО были возбуждены 14 уголовных дел по ч.2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации) и 14 уголовных дел по ч.4 ст. 188 УК РФ (контрабанда), которые в дальнейшем были соединены в единое производство. Кроме того, в ходе оперативного сопровождения данных уголовных дел, дополнительно были выявлены факты легализации доходов со стороны руководителей ООО "Тополь" на общую сумму почти 34 млн. рублей, полученных ими от ранее совершенной контрабанды. В результате чего, в отношении руководителей ООО "Тополь", было возбуждено 6 уголовных дел по ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). В. Щербаков отметил, что в ходе расследования данных уголовных дел руководством ООО "Тополь" предприняты меры к возмещению ущерба: 15,5 млн. рублей было перечислено на счет Нижегородской таможни, а также наложен арест на 6 цистерн на Нижегородской таможне, на общую сумму 3,9 млн. рублей и на 24 цистерны на Псковской таможне на общую сумму 13,3 млн. рублей. В настоящее время всем фигурантам предъявлены обвинения. 22.04.2008 — 15:41 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Экономика. Бизнес»