Сормовский райсуд приступил к рассмотрению дела в отношении двух учредителей коммерческой организации по обвинению в контрабанде нефтепродуктов

Нижний Новгород. 17 декабря. НТА-Приволжье – Суд Сормовского района Нижнего Новгорода приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении учредителей ООО "Тополь", обвиняющихся в контрабанде нефтепродуктов. Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщили в суде. По словам собеседника агентства, двое руководителей организации обвиняются в том, что контрабандным путем вывезли с территории РФ нефтепродукты на сумму около 48 млн. рублей. Следующее заседание суд назначено на 25 декабря. Как сообщалось ранее, следственная часть ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу (ПФО) передала в Сормовский районный суд дело о крупной контрабанде нефтепродуктов. Сотрудниками оперативно-разыскного бюро (ОРБ) по экономическим и налоговым преступлениям в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками оперативной таможни по Нижегородской области была пресечена деятельность организованной преступной группы международного характера, в которую входили генеральный директор ООО "Тополь" Игорь Караченцев и учредитель Рустям Хайдяров, которые в период с октября 2006 года по февраль 2007 года, в грузовой таможенной декларации умышленно указали товар иной группы, в результате чего ими были сокрыты от уплаты таможенные платежи на сумму свыше 15 млн. рублей. В ходе реализации собранных оперативных материалов в отношении Р. Хайдярова и И. Караченцева следственной частью при ГУ МВД РФ по ПФО были возбуждены 14 уголовных дел по ч.2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации) и 14 уголовных дел по ч.4 ст. 188 УК РФ (контрабанда), которые в дальнейшем были соединены в единое производство. Кроме того, в ходе оперативного сопровождения данных уголовных дел, дополнительно были выявлены факты легализации доходов со стороны руководителей ООО "Тополь" на общую сумму почти 34 млн. рублей, полученных ими от ранее совершенной контрабанды. В результате чего, в отношении руководителей ООО "Тополь", было возбуждено 6 уголовных дел по ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). В ходе расследования данных уголовных дел руководством ООО "Тополь" были предприняты меры к возмещению ущерба: 15,5 млн. рублей было перечислено на счет Нижегородской таможни, а также наложен арест на 6 цистерн на Нижегородской таможне, на общую сумму 3,9 млн. рублей и на 24 цистерны на Псковской таможне на общую сумму 13,3 млн. рублей. 17.12.2008 — 18:28 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Экономика. Бизнес»