Экономика. Бизнес
Нижегородские мошенники отправили за границу более 35 млн рублей
Нижний Новгород. 29 марта. НТА-Приволжье — Нижегородские мошенники отправили за границу более 35 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления, в марте Нижегородской таможней возбуждено сразу два уголовных дела по статье 193.1. УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов").
Согласно информации, в обоих случаях в 2015-2016 годах от имени неких фирм, зарегистрированных на территории Нижегородской области, неустановленные лица открыли рублевые и валютные счета для перевода в адрес одной и той же китайской компании в одном случае $178 тыс. (10,45 млн рублей), во втором - $361,985 тыс. долларов США (почти 25,317 млн рублей).
Китайская компания якобы должна была поставить нижегородским фирмам автозапчасти. Однако срок действия контрактов истек, а товар в Россию так никто и не отправил. Кроме того, пока не установлено, кто именно переводил деньги за границу. Обозначенные счета на данный момент уже закрыты. При этом во втором случае не удалось найти и фирму, которая переводила деньги. Офис, находящийся по заявленному адресу, пуст. Отмечается, что это была "фирма-однодневка", т.к. не предоставила налоговую отчетность.
Нижегородской таможней был сделан вывод, что контракты заключены в отсутствии экономической целесообразности внешнеторговой сделки, направленной на реальное приобретение товара, а являлись только основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод средств из РФ. Регион: Н. Новгород
Как сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления, в марте Нижегородской таможней возбуждено сразу два уголовных дела по статье 193.1. УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов").
Согласно информации, в обоих случаях в 2015-2016 годах от имени неких фирм, зарегистрированных на территории Нижегородской области, неустановленные лица открыли рублевые и валютные счета для перевода в адрес одной и той же китайской компании в одном случае $178 тыс. (10,45 млн рублей), во втором - $361,985 тыс. долларов США (почти 25,317 млн рублей).
Китайская компания якобы должна была поставить нижегородским фирмам автозапчасти. Однако срок действия контрактов истек, а товар в Россию так никто и не отправил. Кроме того, пока не установлено, кто именно переводил деньги за границу. Обозначенные счета на данный момент уже закрыты. При этом во втором случае не удалось найти и фирму, которая переводила деньги. Офис, находящийся по заявленному адресу, пуст. Отмечается, что это была "фирма-однодневка", т.к. не предоставила налоговую отчетность.
Нижегородской таможней был сделан вывод, что контракты заключены в отсутствии экономической целесообразности внешнеторговой сделки, направленной на реальное приобретение товара, а являлись только основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод средств из РФ. Регион: Н. Новгород
Комментарии