Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации документов руководством нижегородского банка "Ассоциация"
Нижний Новгород. 20 сентября. НТА-Приволжье – Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации документов руководством нижегородского банка "Ассоциация".
Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством комерческого банка "Ассоциация", подпадаюшей под ч. 1 ст. 172.1 УК РФ ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации").
По версии следствия, часть руководства банка, обладая полномочиями по проведению операций по торговле иностранной валютой на бирже и межбанковском рынке, вносили в отчетность заведомо недостоверные сведения о финансовом положении банка, такие же данные отправляли в ЦБ РФ. Делалось это для того, чтобы скрыть действия, которые бы в обязательном порядке повлекли за собой отзыв лицензии.
"В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.
Напомним, в июле 2019 года нижегородский банк "Ассоциация" лишился лицензии в связи с тем, что одним из сотрудников умышленно фальсифицировались банковские операции в системе SWIFT. С 29 июля АО КБ "Ассоциация" действует под управлением временной администрации.
Нижний Новгород. 20 сентября. НТА-Приволжье – Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации документов руководством нижегородского банка "Ассоциация".
Комментарии