Новости ПФО
Незаконная банковская деятельность пресечена в Ульяновске
Ульяновск. 11 декабря. НТА-Приволжье — Незаконная банковская деятельность пресечена в Ульяновске.
Как сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области, возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности организованной группой (п."а" ч.2 ст.172 УК РФ).
По данным следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года неустановленные лица объединились и, используя расчётные счета подставных фирм, на территории Ленинского района Ульяновска незаконно совершали переводы денежных средств. Согласно информации, таким образом они получили доход более чем в 2,25 млн рублей.
В настоящее время органами устанавливаются участники преступной группы и все обстоятельства их деятельности. В частности, проведено более 20 обысков, в том числе у ряда должностных лиц правоохранительных органов.
Расследование уголовного дела продолжается. Регион: Н. Новгород
Как сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области, возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности организованной группой (п."а" ч.2 ст.172 УК РФ).
По данным следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года неустановленные лица объединились и, используя расчётные счета подставных фирм, на территории Ленинского района Ульяновска незаконно совершали переводы денежных средств. Согласно информации, таким образом они получили доход более чем в 2,25 млн рублей.
В настоящее время органами устанавливаются участники преступной группы и все обстоятельства их деятельности. В частности, проведено более 20 обысков, в том числе у ряда должностных лиц правоохранительных органов.
Расследование уголовного дела продолжается. Регион: Н. Новгород
Комментарии