Происшествия и криминал
ГСУ нижегородского ГУВД направило в суд уголовное дело по 13 эпизодам преступной деятельности ОПГ из 10 человек
Нижний Новгород. 24 сентября. НТА-Приволжье –Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД по Нижегородской области в середине сентября в направило Ленинский районный суд (Нижний Новгород) уголовное дело по 13 эпизодам преступной деятельности организованной преступной группы (ОПГ) из 10 человек.
Согласно сообщению отдела информации и общественных связей ГУВД по Нижегородской области, своими действиями участники ОПГ совершили преступление, предусмотренное ст.173 УК РФ ("Лжепредпринимательство"), то есть создали коммерческие организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб государству.
Кроме того, участники ОПГ обвиняются по ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций"), то есть в организации содействия предоставлением информации, средств для уклонения от уплаты налогов организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.
В ходе следствия было установлено, что в период с 2003 по 2005 годы 31-летний и 47-летняя нижегородцы для прикрытия запрещенной деятельности создали коммерческие организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.
В частности, с целью уклонения от уплаты налогов директор ООО СФ "П", заключил с одной из фирм, которыми руководили злоумышленники, договор на выполнение кровельных работ, заведомо зная, что кровельные работы по заключенному договору выполнились силами работников ООО. Сообщники составили подложные документы: счета-фактуры и акты выполненных работ на общую сумму 3 млн. 366 тыс. 582,5 рублей, в том числе НДС в сумме 513 тыс. 546,48 рублей. Таким образом, в ИФНС РФ по Ленинскому району был предъявлен к возмещению из бюджета на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, налог на добавленную стоимость в сумме 513 тыс. 546,48 рублей.
Таким образом, в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2005 года при пособничестве организованной группы в составе 2-х нижегородцев финансовый директор и директор ООО СФ "П" действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, в нарушение ст. 171 Налогового Кодекса РФ не исчислили и не уплатили налог на добавленную стоимость, который составил 1 млн. 587 тыс. 924,86 рублей.
В ходе расследования данного уголовного дела следователь СЧ ГСУ при ГУВД по Нижегородской области Светлана Михаилова провела более 30 обысков у участников организованной преступной группы. В ходе расследования выявлено и доказано 13 эпизодов преступной деятельности группы, к уголовной ответственности привлечено 10 человек.
Регион: Н. Новгород
Комментарии