Происшествия и криминал
Следователи ГУ МВД по ПФО закончили расследование дела в отношении руководителей компании "Партнер", подозреваемых в растрате более 5 млн. рублей
Нижний Новгород. 3 июня. НТА-Приволжье - Следственная часть при ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу (ПФО) окончила расследование уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и ч.2 ст.201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") в отношении руководства ООО "Торгово-кредитная компания "Партнер".
Согласно пресс-релизу ГУ МВД по ПФО, данное общество было образовано двумя жителями Нижегородской области в начале 2002 года. Основная суть коммерческой деятельности общества заключалась в следующем - обществом оказываются услуги гражданам в приобретении товаров длительного пользования, автомобилей или объектов недвижимости в рассрочку, то есть гражданин мог получить товар длительного пользования, автомобиль или объект недвижимости при внесении только части денежных средств от всей стоимости товара.
Оставшуюся часть денежных средств общество оплачивало за гражданина, который в дальнейшем выплачивал данную сумму в течение всего срока рассрочки. Общество при этом получало доход в виде процентов от сумм денежных средств, внесенных гражданином в общество в виде взносов. Денежные средства клиентами общества в безналичной и наличной форме перечислялись и аккумулировались на расчетных счетах и в кассе ООО "ТКК "Партнер".
Однако учредители стали использовать поступавшие на расчётные счета организации и в её кассу денежные средства по своему усмотрению. Указанными средствами расплачивались за аренду помещений, в которых размещалось общество, выплачивали заработную плату и командировочные расходы нанимаемым сотрудникам компании, оплачивали текущие расходы по содержанию офисов, осуществляли иные платежи, в том числе и на личные нужды руководства общества.
Для привлечения новых денежных средств путём увеличения числа клиентов общества, руководством ООО "ТКК "Партнёр" было принято решение об открытии филиалов в ряде городов РФ - Казани, Костроме, Ижевске, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Кирове, Перми.
Привлечение новых клиентов в общество позволяло за счёт вносимых ими денежных средств исполнять обязательства перед теми клиентами, которые ранее заключили с обществом договор о приобретении товаров длительного пользования.
Однако увеличение числа клиентов предприятия не способствовало улучшению положения общества, поскольку значительные расходы на содержание общества и удовлетворение личных потребностей руководства привели к тому, что взносы клиентов использовались не по условиям заключённых договоров, а на указанные выше нужды.
Таким образом, руководство общества умышленно похищало денежные средства клиентов общества и снижало платежеспособность самой организации.
В итоге, в случае расторжения клиентом договора с ООО "ТКК "Партнёр" договора, последнее вернуть ему остаток внесённых средств по договору вернуть не могло, поскольку денежные средства обществом были уже израсходованы на иные нужды, не предусмотренные договорами с клиентами.
В результате противоправных действий руководства компании был причинён ущерб 69 клиентам организации и самому обществу на сумму свыше 5,32 млн. рублей.
Регион: Н. Новгород
Комментарии